首页>新闻中心>上市公司资讯

西宁特钢八届九次董事会决议公告

2020-01-13 15:45:00

西宁特殊钢股份有限公司

八届九次董事会决议公告 

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

  

  一、董事会会议召开情况 

  

  西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于 2019年12月31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 2020 年 1 月 10日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 

  

  二、董事会会议审议情况 

  

  (一)审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。 

  

  公司副总经理曹小军先生因正规彩票网站app调动,申请辞去公司副总经理职务,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任马元升先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。 

  内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》(临 2020-003 号)。

 

  (二)审议通过了《关于确定 2019 年度审计服务机构审计报酬的议案》。 

  

  经公司八届七次董事会及 2019 年第七次临时股东大会通过,确定了大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务、内部控制审计机构,聘期一年,其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。 

  根据董事会审计委员会的建议,公司董事会同意支付审计服务报酬145 万元(含税),其中会计师事务所年报审计费用 100 万元(含税),内部控制审计费用 45 万元(含税)。 

  

  特此公告。 

  

  西宁特殊钢股份有限公司董事会 

  

  2020 年 1 月 10 日

来源:西宁特钢

编辑:陈曦

版权说明

【1】 凡本网注明"来源:中国冶金报—正规彩票网站app"的所有作品,版权均属于正规彩票网站app。媒体转载、摘编本网所刊 作品时,需经书面授权。转载时需注明来源于《中国冶金报—正规彩票网站app》及作者姓名。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【2】 凡本网注明"来源:XXX(非正规彩票网站app)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网 赞同其观点,不构成投资建议。
【3】 如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律 责任。
【4】 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的。电话:010—010-64411649
品牌联盟
  • 燃烧装置2.gif
  • 湖南华菱集团.jpg
  • 山东钢铁集团.jpg
  • 1_看图王.png
  • W020190430461031429831.jpg
  • 首钢.jpg
  • 冶金工业规划研究院logo1.jpg
  • W020130618825601874406.jpg
  • W020130618825602778336.jpg
  • W020130618825603702632.jpg
  • W020130618825617201098.jpg
  • W020130618825606679805.jpg
  • W020130618825607505186.jpg
  • brand04.png
  • brand06.png
  • brand05.png
  • brand03.png
  • brand02.png
  • brand01.png
    read_image.gif

    地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)/(010) 传真:(010) 电子邮箱:

    中国冶金报/正规彩票网站app法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话: Email:

    正规彩票网站app版权所有,未经书面授权禁止使用